Минфин США отрезал криптобиржу MEXC от финансовой системы из-за обхода санкций
Министерство финансов США через FinCEN запретило американским финансовым институтам работать с криптобиржей MEXC Global, зарегистрированной на Сейшелах. По данным ведомства, через биржу прошли незаконные транзакции на сумму не менее 16 млрд долларов.
Главное в цифрах
- Сумма незаконных транзакций через MEXC Global: не менее 16 млрд долларов (май 2021, май 2026)
- Операции, связанные с сетью A7: не менее 226 млн долларов
- Прямые переводы с иранскими обменниками криптовалют: около 1 млрд долларов
- Пользователи биржи: более 40 млн в более чем 170 странах
Как сообщает Минфин США, запрет введён по решению FinCEN, службы по борьбе с финансовыми преступлениями. Ведомство указало, что с мая 2021 года по май 2026 года через MEXC Global прошли операции, связанные с киберпреступными группировками и обходом санкций Ирана, КНДР и России.
По данным Казначейства, в июне 2026 года биржа по-прежнему обрабатывала переводы с санкционными структурами Garantex и Grinex. Кроме того, биржа способствовала или обработала не менее 226 млн долларов операций, связанных с российской сетью A7, которую OFAC также внесло в санкционный список.
Причины и последствия
Казначейство назвало биржу хабом для разных видов незаконных финансовых операций, включая выплаты по программам-вымогателям и мошенническим схемам, а также активность даркнет-рынков. Между мая 2021 и маем 2026 года MEXC Global отправила или получила около 1 млрд долларов прямых переводов с более чем 40 иранскими обменниками криптовалют, часть которых находится под санкциями США и других стран.
FinCEN связал проблему с недостатками в системе противодействия отмыванию денег и в политике проверки личности клиентов. Запрет создаёт риски вторичных санкций и мер принуждения для американских банков и частных лиц, которые переводят средства на биржу или с неё.
Ответ биржи
В MEXC заявили, что биржа работает в штатном режиме, а активы пользователей остаются в безопасности. Юридическая и комплаенс-команды компании изучают решение регулятора и уже начали независимую проверку своих механизмов контроля за санкциями и противодействием отмыванию денег. Компания также заявила о намерении конструктивно взаимодействовать с FinCEN и другими регуляторами.
