Минфин США ввел санкции против 45 целей, связанных с Prince Group
Минфин США ввел санкции против четырех физических лиц и 41 компании, которые, по данным ведомства, помогают камбоджийской Prince Group скрывать активы и обходить прежние ограничения. Группу обвиняют в управлении мошенническими центрами, где с помощью принудительного труда обманывают жертв через криптоинвестиции и романтические схемы.
Главное в цифрах
- Санкции: 4 физических лица и 41 компания
- Конфискация биткоинов, связанных с группой: около $14 млрд
- Ущерб американцам от сети Чуи Кок Ва: более $400 000
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о новых санкциях в четверг. Они касаются офшорных компаний, номинальных владельцев и администраторов, которые, по данным ведомства, помогают руководителям Prince Group прятать активы и обходить санкции, введенные в октябре 2025 года и июне 2026 года.
Среди фигурантов Цю Юн, который, по данным Минфина, контролирует сеть компаний с регистрацией на Британских Виргинских островах и в Гонконге от имени Prince Group, включая ростовщические и винные бизнесы. Он работает на компанию, которую контролирует председатель Prince Group Чэнь Чжи. Личный помощник Цю Юна Чжao Мэнъяо также попала под санкции.
Родственники и партнеры
OFAC также внесло в список двух человек, которые, по данным Минфина, держат имущество или управляют компаниями от имени Чэнь Бо, руководителя Prince Group, попавшего под санкции в июне. Это его жена Хэ Юцзин, которой он передал право собственности на токийский особняк после санкций октября 2025 года, и партнер Висал Панг. Панг контролирует 11 камбоджийских компаний в строительстве, логистике, гостиничном бизнесе и сфере «супераппа». Также санкции получили одиннадцать компаний, которые все еще контролирует Чэнь Бо, включая Prince International Airlines и CB General Insurance.
Дополнительные структуры в Сингапуре, Маврикии и Малайзии связаны с партнером группы Дай Анем. Сингапурская медиакомпания, принадлежащая Тхету Ли, которого называют финансовым директором Prince Group, тоже попала в список.
Контекст и активы
Отдельно OFAC внесло в список Чуи Кок Ва, гражданина Малайзии, живущего на Мадагаскаре. Минфин считает его главой сети мошенников, которые с помощью криптовалют и других технологий обманули американцев более чем на $400 000.
США добиваются конфискации около $14 млрд в биткоинах, связанных с Prince Group. Власти Великобритании заморозили лондонский пентхаус Тхета Ли. Prince Group отрицает обвинения.
Чэнь Чжи был арестован в Камбодже в январе вместе с двумя другими гражданами Китая и передан Китаю. Камбоджа также отправила банк группы, Prince Bank, в ликвидацию.
Для рынка это сигнал: офшорные структуры и номинальные владельцы все чаще попадают под прямое давление регуляторов.
