Минфин США отрезал биржу MEXC Global от долларовой системы из-за $16 млрд сомнительных операций
Минфин США через регулятор FinCEN запретил американским финансовым институтам проводить любые переводы средств с криптобиржей MEXC Global и на неё. Ведомство связывает с площадкой не менее $16 млрд операций, связанных с незаконной деятельностью, включая схемы обхода санкций Ирана, КНДР и России.
Главное в цифрах
- Сумма операций, связанных с незаконной деятельностью: не менее $16 млрд (май 2021, май 2026)
- Ежедневный объём операций: более $1 млрд
- Резервы биржи: около $5 млрд
- Операции, связанные с обходом российских санкций: около $1,5 млрд
- Вступление в силу: через 30 дней после публикации в Federal Register
Ограничение объявлено в распоряжении, которое FinCEN выпустило в пятницу. Оно является частью более широкой кампании Минфина под названием Operation Economic Outcast. Запрет вступит в силу через 30 дней после публикации в Federal Register.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что финансовые институты «не могут действовать в обе стороны»: либо они поддерживают иранский режим, либо имеют доступ к американской финансовой системе.
Подробности и цифры
По данным FinCEN, биржа основана в 2018 году, обрабатывает более $1 млрд операций в день, держит около $5 млрд резервов и предлагает более 3 000 токенов. За период с мая 2021 по май 2026 года через площадку прошло не менее $16 млрд, связанных с незаконной деятельностью, в том числе около $1,5 млрд, связанных с обходом российских санкций, и $232 млн прямых операций с санкционными субъектами.
Несмотря на публичные заявления о контроле за отмыванием денег и блокировке пользователей из Ирана и КНДР, FinCEN указал на «серьёзные недостатки» в комплаенсе биржи. По данным регулятора, в июне 2026 года MEXC продолжала работать с санкционными Garantex и его преемником Grinex, а также обработала около $200 млн, связанных со стейблкоином A7A5, и около $22 млн в пользу центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции.
Контекст
Ведомство назвало MEXC «основной проблемой в сфере отмывания денег» в связи с российскими незаконными финансами. Решение опирается на норму Закона о борьбе с российским отмыванием денег, а не на стандартное санкционное обозначение. Такой инструмент FinCEN все чаще использует, чтобы отрезать криптоинфраструктуру, работающую вне системы корреспондентских банковских счетов.
На прошлой неделе Минфин также признал российскую сеть A7 транснациональной преступной организацией и предложил отрезать её фиктивные компании от американских финансов. Для рынка сигнал понятен: доступ к долларовой системе зависит от санкционной чистоты площадки.
