Минфин США ввел санкции против 45 связанных с Prince Group лиц и компаний
Минфин США ввел санкции против четырех человек и 41 компании, связанных с Prince Group. Компанию обвиняют в управлении мошенническими схемами на миллиарды долларов, которые проводились в Камбодже и других странах.
Главное в цифрах
- Санкции против четырех человек и 41 компании: 45 фигурантов
- Криптовалюта, конфискованная США у Prince Group и Чен Чжи: более 15 млрд долларов
- Сумма, похищенная Чуи Кок Ва у владельцев 74 криптокошельков: 516 695 долларов
Санкции направлены на сеть фиктивных компаний, через которую Prince Group отмывала деньги, полученные от мошенничества. Министерство финансов говорит, что работники и жертвы торговли людьми в центрах в Камбодже были вынуждены заниматься кибермошенничеством и красть деньги у людей в США, Европе и Китае.
Это уже третий пакет санкций против Prince Group. Ранее США конфисковали криптовалюту более чем на 15 млрд долларов у компании и ее главы Чен Чжи. Чиновники объяснили новые меры тем, что сотрудники компании пытались обойти два предыдущих пакета, переводя средства на фиктивные компании, родственникам и помощникам.
Кто попал под санкции
Среди фигурантов Цю Юн, старший руководитель Prince Group, который управлял несколькими офшорными компаниями на Британских Виргинских островах и в Гонконге. По данным Минфина, он помогал отмывать средства через сеть денежных займов и бизнес-проекты, включая винные компании. Его помощница Чжао Мэнъяо также попала под санкции.
Две камбоджийские граждане, Хе Юйцзин и Висал Панг, обвиняются в том, что держали имущество от имени фигуранта Чэнь Бо. До введения санкций он передал японскую и камбоджийскую недвижимость и бизнес своей жене Хе Юйцзин и Висалу Пангу.
Отдельно Минфин санкционировал Чуи Кок Ва, руководителя центра мошенничества на Мадагаскаре, который был разгромлен в начале года. По обвинению, он похитил 516 695 долларов у владельцев 74 криптокошельков в нескольких штатах США.
Контекст
Prince Group была расформирована в этом году после ареста ее главы Чен Чжи, который был выдан Китаю. Судьба Чен Чжи и его дело в Китае неизвестны, при этом Китай за последние два года казнил нескольких руководителей центров мошенничества. Компания имела тесные связи с правительством Камбоджи, пока международное давление со стороны США, Китая и Таиланда не вынудило власти провести рейды на центры мошенничества.
