Минфин США ввёл санкции против россиян и граждан КНДР за отмывание доходов IT-работников

Санкции Минфина США направлены против российских граждан Ильи Александровича Бойкова и Витольда Викторовича Обертаса. Их обвиняют в том, что они помогали КНДР отмывать миллионы долларов в криптовалютных платежах. Эти деньги получали граждане КНДР, которые находились в России и работали на IT-должностях в американских компаниях.

По данным Минфина, Обертас с января 2025 года отмыл не менее 3,5 млн долларов в криптовалюте по поручению Amnokgang, северокорейской фиктивной компании, которую США санкционировали в марте. Бойков, по версии ведомства, был ключевым отмывальщиком для той же компании и с 2024 года обменял и конвертировал около 3,5 млн долларов в криптовалюте. Также его подозревают в логистической и финансовой поддержке северокорейской компании Alis.

Северокорейские участники схемы

Среди санкционированных граждан КНДР, Ким Хё Тон и Ким Ки Хёк, старший сотрудник Alis. Ким Ки Хёк руководит делегацией северокорейских IT-работников в России, контролирует их и следит за выполнением финансовых планов. По данным Минфина, с 2024 года он перевёл в КНДР не менее 500 000 долларов. Ким Хё Тон возглавляет другую группу IT-работников, помогает ей с логистикой и перевёл более 100 000 долларов в попытке обойти санкции.

Также под санкции попала северокорейская компания First Financial and Technical Development Center, которая, по данным ведомства, управляла миллионами долларов, заработанными гражданами КНДР в России. Компания помогала IT-работникам использовать искусственный интеллект при трудоустройстве в американские компании. Кроме того, под санкции попали шесть IT-работников, которые с 2025 года заработали не менее 750 000 долларов для этой компании.

Контекст

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что правительство КНДР «продолжает наносить ущерб американским компаниям через мошеннические действия своих зарубежных IT-операторов, которые используют чувствительные данные и вымогают у бизнеса крупные выплаты». По данным OFAC, в этом году под санкции попали десятки северокорейских чиновников и компаний. Деньги от схемы, по оценке ведомства, идут на финансирование ракетных программ Пхеньяна.

Схема охватывает и компании в США и Европе. Помимо зарплат, работники вымогают деньги у нанимателей, крадут корпоративные документы и участвуют в криптокражах на миллионы долларов. ФБР предупреждает, что КНДР всё чаще нацелена на американцев с низкими доходами. Две недели назад Минюст США разгромил десятки «ферм ноутбуков» в Техасе, а Австралия на прошлой неделе ввела собственные санкции против участников схемы.