Великобритания заморозила лондонский пентхаус финансиста Prince Group Тхета Ли
Британские власти заморозили лондонский пентхаус с видом на Букингемский дворец, принадлежащий Тхету Ли, предполагаемому финансовому директору Prince Group. Квартиру он купил в 2022 году за 8,9 млн фунтов.
Главное в цифрах
- Цена пентхауса в 2022 году: 8,9 млн фунтов
- Особняк в Сент-Джонс-Вуд: 12 млн фунтов
- Офисное здание в Сити: 100 млн фунтов
- Биткоины, которые США добиваются конфисковать: около 14 млрд долларов
- Ювелирные изделия и часы Ли под арестом: 10,6 млн фунтов
Ограничение наложено на запись квартиры в земельном реестре после расследования Министерства иностранных дел. Квартира находится на 13 этаже у Сент-Джеймсского парка. Ли 39 лет.
Казначейство США внесло Ли в санкционный список в октябре 2025 года вместе с 146 связанными с Prince Group лицами. Ведомство назвало его «фактическим финдиректором незаконных финансовых операций», причастным к контрабанде наличных и отмыванию грязных денег. Великобритания ввела против него санкции в марте по глобальному режиму защиты прав человека.
Другие активы
Заморозка касается также особняка в Сент-Джонс-Вуд за 12 млн фунтов и офисного здания в Сити за 100 млн фунтов, связанных с председателем группы Чен Чжи. По данным The Times, активы его предполагаемого заместителя Ву Ань Мина, включая особняк в Холланд-парке за 30 млн фунтов и таунхаус в Белгравии за 53 млн фунтов, тоже заморожены. Полиция также провела обыски в двух домах на острове Мэн, которые, по сообщениям, принадлежат Ли. Операция проводилась совместно с ФБР.
Prince Group заявляла, что категорически отвергает утверждения о своей или Чен Чжи противоправной деятельности.
Контекст для крипторынка
Британские власти описывают Prince Group как прикрытие для мошенничества в промышленных масштабах, включая романтические и инвестиционные схемы, известные как pig butchering. Со ссылкой на оценки ООН The Times сообщает, что более 100 000 обманутых работников принуждают работать в её операциях. США добиваются конфискации около 14 млрд долларов в биткоинах, связанных с группой. Вашингтонская Scam Center Strike Force сообщила о криптоарестах и заморозках на 580 млн долларов.
