RUSI: отмывание через криптовалюту названо существенным риском для Великобритании перед оценкой FATF
Таскфорс при аналитическом центре RUSI предупредил, что новые британские правила для криптовалют будут находиться в переходном периоде, когда в 2027 году придут оценщики FATF. Страну будут проверять по тому, насколько эффективно она пресекает отмывание денег через криптовалюту.
Главное в цифрах
- Инвестиционное мошенничество с криптовалютой: 66% по данным полиции Лондона
- Обязательный режим криптовалют вступает в силу: 25 октября 2027 года
- Арест криптоактивов Столичной полицией: £5,5 млрд (около $7,3 млрд)
- Оценка FATF в Великобритании: визит в июне 2027 года, пленарное утверждение в феврале 2028 года
По данным полиции Лондона, 66% инвестиционного мошенничества в Великобритании связано с криптовалютой. В национальной оценке рисков 2025 года отмывание через криптовалюту отнесено к высокому уровню против среднего в 2020 году. Таскфорс назвал криптовалюту «существенным риском» для страны.
Обязательный режим вступит в силу 25 октября 2027 года. Таскфорс сомневается, что к визиту FATF в июне 2027 года Великобритания сможет показать полное внедрение правил. По его оценке, страна действовала осторожнее, чем Гонконг, ЕС и Сингапур.
Внебиржевые брокеры и стейблкоины
Отдельно в отчёте отмечены внебиржевые брокеры. Национальное агентство по борьбе с преступностью оценивает, что через них могут отмываться сотни миллионов долларов в год.
Также таскфорс предупредил, что режим, похожий на европейский MiCA и ориентированный на идентифицируемые криптофирмы, может вытолкнуть самые рискованные активы за пределы сферы регулятора. Например, речь идёт о USDT от Tether. В июльском отчёте Казначейства США 2025 года стейблкоин назван «активно эксплуатируемым» русскоязычными сетями отмывания. Участники таскфорса сомневаются, что у правоохранительных органов хватит ресурсов, чтобы не отставать.
Что уже получается
Таскфорс отметил успех Столичной полиции, которая арестовала криптоактивы на £5,5 млрд (около $7,3 млрд), связанные с китайским профессиональным отмывателем денег, осуждённым в 2025 году. По словам одного из участников, таких результатов пока недостаточно, и Великобритания лишь едва затронула проблему отмывания через криптовалюту.
Также таскфорс похвалил международное сотрудничество страны, в том числе операцию Destabilise против сетей, которые обменивали уличные наличные на криптовалюту. При этом он указал на нехватку ресурсов Финансового разведывательного подразделения и возможностей правоохранителей по экономическим преступлениям.
