Tron, Tether и Chainalysis создали группу против незаконных операций с USDT
Tron, Tether и Chainalysis объявили о создании Digital Crime Task Force, которая будет выявлять незаконные операции с USDT в сети Tron и помогать правоохранителям быстрее замораживать средства. Группа появилась после роспуска предыдущей структуры T3 Financial Crime Unit.
Главное в цифрах
- Заморозка USDT от Tether: более $7 млрд
- Объём криптовалюты у казино Сиануквиля с 1 января по 7 сентября: $1,07 млрд
- Средства, связанные с санкционными сетями: $687 млн
- Взлом Bybit в феврале 2025 года: $1,5 млрд
- Взлом Binance 29 октября: $6,3 млрд
Группа будет использовать данные и ИИ-инструменты компании Chainalysis, чтобы помечать подозрительные переводы и передавать правоохранителям ориентиры для отслеживания и заморозки средств. Приоритеты задачи: инвестиционные и романтические мошенничества, кражи криптовалюты, финансирование терроризма, киберoperации КНДР и отмывание денег картелей.
Только по USDT в сети Tron Tether заявляет о заморозке средств на сумму более $7 млрд в совокупности. Главный исполнительный директор Tether Паоло Ардуино заявил, что преступники используют ИИ, чтобы действовать быстрее, и ждать заявления жертвы больше нельзя.
Предыдущая структура
Bloomberg сообщил 4 ноября, что T3 Financial Crime Unit, которую Tron и Tether создали вместе с TRM Labs в 2024 году, была распущена в конце августа. Источник агентства назвал причиной медленные ответы и плохую координацию.
По данным TRM Labs, казино в камбоджийском Сиануквиле получили от 1 января до 7 сентября $1,07 млрд в криптовалюте, из них 99,9% пришлось на USDT в сети Tron. Казино, связанные с американскими санкционными сетями, получили $687 млн. Компания объяснила популярность Tron низкими комиссиями и глубокой ликвидностью.
Контекст
Elliptic сообщила, что после взлома Bybit в феврале 2025 года на $1,5 млрд украденные средства конвертировали в USDT в сети Tron и выводили через предположительно китайские OTC-сервисы. Во время взлома Binance 29 октября на $6,3 млрд хакеры обменяли около $234 млн USDT на нативный токен TRX, прежде чем Tether заморозил остаток на двух связанных кошельках, по данным Crystal Intelligence.
FBI связало оба взлома с КНДР. Ким Ё Чжон в заявлении, опубликованном государственными СМИ КНДР 3 ноября, отвергла обвинения в случае с Binance и напомнила о Bybit.
