Индийский регулятор провёл обыски у CoinDCX и Delta Exchange из-за офшорных сделок
Индийское Enforcement Directorate провело обыски в трёх помещениях в Бенгалуру, связанных с биржами CoinDCX и Delta Exchange. Ведомство утверждает, что платформы проводили неразрешённые трансграничные сделки на сумму в сотни миллионов долларов.
Главное в цифрах
- Даты обысков: 4 и 5 ноября
- Предполагаемый объём трансграничных сделок: сотни миллионов долларов
- Потеря CoinDCX с кошельков: 16 миллионов долларов
- Взлом в июле 2025 года: примерно 44 миллиона долларов
Обыски прошли 4 и 5 ноября в рамках расследования по Закону об управлении валютными операциями (FEMA). Об этом говорится в заявлении ведомства от 6 ноября, которое оно опубликовало в X. Расследование касается Neblio Technologies, которая управляет CoinDCX, и Excelium Technologies, которая управляет Delta Exchange. По данным ведомства, обе платформы предлагали фьючерсы и опционы на криптотокены и открыто рекламировали торговлю токенизированными акциями иностранных компаний, не имея на это разрешения.
Enforcement Directorate утверждает, что CoinDCX использовал стейблкоины, в частности USDT, чтобы исполнять сделки своих пользователей на зарубежных биржах, включая Binance, KuCoin, Bybit и Gate.io, обходя индийские правила перевода денег за границу. Пользователи вносили рупии, а биржа конвертировала их в USDT и открывала встречные позиции на иностранных площадках. По версии ведомства, сделки шли через счета на компанию из Коста-Рики, которую оно назвало фиктивной структурой.
Что говорят биржи
CoinDCX заявила, что сотрудники ведомства посетили её бенгалурский офис 4 ноября в рамках «обычной проверки», и что биржа полностью сотрудничала со следствием. По словам компании, она работает в строгом соответствии с индийским законодательством, включая FEMA, и выполняет требования KYC и противодействия отмыванию денег.
Delta Exchange тоже заявила о полном сотрудничестве и указала, что её бизнес не предполагает трансграничных переводов криптоактивов в любой форме. По словам компании, у неё есть отдельная биржа в рупиях только для индийских пользователей, и она зарегистрирована в FIU Индии с 2023 года. Торговля, депозиты и выводы на обеих платформах работают в штатном режиме.
Контекст
Расследование пришлось на непростой период для CoinDCX, одной из крупнейших криптобирж Индии. В октябре биржа подтвердила потерю 16 миллионов долларов с «выведенных» кошельков, а несколько дней назад соучредитель и гендиректор Сумит Гупта называл сообщения о взломе «ложной тревогой». Ранее, в июле 2025 года, произошла атака примерно на 44 миллиона долларов.
