SEC обвинила BG Wealth Sharing и DSJ Exchange в мошенничестве на 130 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компании BG Wealth Sharing Ltd. и DSJ Exchange Pty Ltd. в криптоинвестиционном мошенничестве. По данным регулятора, с октября 2025 по июнь 2026 года они привлекли более 130 млн долларов от десятков тысяч розничных инвесторов.
Главное в цифрах
- Сумма, привлечённая у инвесторов: более 130 млн долларов
- Число пострадавших: десятки тысяч розничных инвесторов
- Период деятельности схемы: с октября 2025 по июнь 2026 года
- Географический охват: более 40 штатов и несколько американских территорий
Обе компании зарегистрированы в Колорадо, но управлялись из-за рубежа. Иск подан в окружной суд Северного округа Калифорнии. По его данным, компании побуждали инвесторов более чем из 40 штатов и нескольких американских территорий вступать в «программу распределения богатства». Участникам обещали гарантированный доход от торговых сигналов для криптоактивов.
Ложные регистрации
BG Wealth утверждала, что является крупнейшим хедж-фондом в мире, что зарегистрирована в SEC как инвестиционный советник и что сотрудничает с лицензированной и безопасной криптоплощадкой DSJ Exchange. SEC заявляет, что ни одно из этих утверждений не соответствовало действительности. Согласно иску, компании подали в SEC поддельные формы ADV и Form D. Эти документы были доступны на сайте регулятора и демонстрировались инвесторам как доказательство того, что SEC одобрила фирмы.
По версии SEC, компании показывали поддельные сертификаты с печатью регулятора. Часть вкладчикам делались периодические выплаты, что регулятор назвал «схемой Понци», а остальные средства присваивались. Для привлечения инвесторов использовались соцсети, зашифрованные мессенджеры, еженедельные видеоконференции и мобильное приложение.
Обвинения и реакция регулятора
Компаниям вменено нарушение антимошеннических положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о биржах 1934 года. BG Wealth дополнительно обвиняется в нарушении разделов 204(a) и 207 Закона об инвестиционных консультантах 1940 года. SEC добивается постоянных запретительных судебных приказов, возврата полученных средств с процентами и гражданских штрафов.
Формы ADV и Form D удалены с сайта SEC. Ведомство также выпустило предупреждения для инвесторов о том, что мошенники используют отчёты об освобождённых от регистрации консультантах, чтобы создать впечатление легитимности. Регулятор советует проверять любого, кто предлагает криптоинвестиции, через Investor.gov. В расследовании SEC получила помощь регуляторов Альберты, Гавайев, Техаса, Юты, Вашингтона, Висконсина и других ведомств.
