Chainalysis: российские посредники выводили криптовалюту айтишников из КНДР через Garantex

Аналитическая компания Chainalysis в отчёте описала длительно действующую сеть российских посредников. По её данным, они помогали IT-работникам из КНДР обналичивать криптовалюту на сумму в миллионы долларов.

Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввёл санкции против 10 физических лиц и одной организации за участие в схемах с IT-работниками, которые, по версии ведомства, финансируют программы вооружений КНДР. В списке оказались россияне Илья Александрович Бойков и Витольд Викторович Обертас.

Как работала схема

По данным Минфина, Бойков с 2024 года конвертировал около 3,5 млн долларов в криптовалюту для санкционной компании Alis. Обертас с января 2025 года провёл почти 2 млн долларов конверсий для представителей властей КНДР.

Chainalysis приводит пример: кошелёк, связанный с IT-работником из КНДР, регулярно получал выплаты в стейблкоинах. Их конвертировали в эфир (ETH) и через консолидационные адреса переводили Бойкову. Тот отправлял криптовалюту на российскую биржу Garantex для вывода.

Контекст

IT-работники из КНДР используют поддельные личности, чтобы получать работу в криптокомпаниях, и остаются устойчивой угрозой безопасности отрасли. В июне 2025 года Минюст США предъявил обвинения четырём гражданам КНДР по схеме с фиктивным трудоустройством и хищением более 900 тысяч долларов у криптокомпаний США и Сербии.

Для рынка это напоминание, что санкционные схемы проходят через обычные криптоплатформы.