Украинская полиция задержала четырёх участников крипто-мошенников, похитивших 4,3 млн евро
Украинская полиция задержала четырёх членов группы, которая похитила более 4,3 млн евро у жителей Германии. Мошенники работали через колл-центры и выманивали деньги под видом инвестиций в криптовалюту и акции.
Главное в цифрах
- Похищено более 4,3 млн евро
- Пострадавших в Германии: 135
- Изъято более 90 000 долларов и около 600 000 гривен
- Максимальный срок: до 12 лет лишения свободы
Пострадавшими стали 135 жителей Германии. Расследование вели киберполиция Украины, Главное следственное управление Национальной полиции и немецкие правоохранительные органы.
По данным киберполиции, мошенники звонили жертвам и писали им в мессенджерах, втирались в доверие и убеждали вкладывать деньги в криптовалюту, акции и другие финансовые инструменты на поддельных торговых платформах. Затем они помогали открывать счета на криптобиржах, покупать цифровые активы и переводить их на счета, подконтрольные преступной организации. В некоторых случаях злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу жертв.
Обыски и задержания
Обыски прошли в августе и сентябре в Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. Задержаны лидер группы и три её соучастника. Полиция изъяла более 90 000 долларов, около 600 000 гривен, аппаратные криптокошельки, телефоны, SIM-карты и компьютерное оборудование.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, создании и руководстве преступной организацией, участии в ней. Все четверо находятся в предварительном заключении.
Контекст
В декабре европейские правоохранительные органы разрушили другую сеть мошенников, работавшую с колл-центрами в Украине, которая обманула европейцев более чем на 10 миллионов евро. В августе украинские власти закрыли 94 мошеннических колл-центра.
