Европол задержал семерых и изъял более 100 серверов у поставщика поддельных инвестиционных платформ

Операцию координировали Europol и Eurojust при участии властей Албании, Кипра, Финляндии, Германии, Косово и Северной Македонии. Расследование длилось четыре года, ранее были проведены акции в 2022 и 2025 годах.

По данным Europol, компанию подозревают в работе по модели «преступление как услуга» из Кипра и Израиля. Названия компании в источнике не раскрывается.

Как работала схема

Мошенники обещали потенциальным жертвам быстрый и существенный доход от торговли валютой, акциями и криптовалютой. Для привлечения людей использовалась обманчивая реклама, которая вела на фальшивые инвестиционные платформы. Персональные данные тех, кто регистрировался, похищались и продавались колл-центрам.

Операторы колл-центров связывались с жертвами и предлагали инвестиции. Сначала просили перевести небольшую сумму и показывали фиктивные счета с выдуманной прибылью. Затем давили на людей, чтобы они внесли больше. Когда жертвы просили вывести деньги, мошенники тянули время и в итоге прекращали контакт.

Масштаб и контекст

Следствие начались в 2022 году после обращения немецкой пары, которая не смогла вывести деньги, вложенные через онлайн-платформу. Следователи связали несколько колл-центров с потенциальными жертвами как минимум в 50 странах.

Это не первая такая операция. В марте 2022 года была разрушена сеть, в которой 200 «трейдеров» похищали у жертв не менее 3 миллионов евро ежемесячно. В июле 2025 года испанская полиция разгромила криптовалютное мошенническое кольцо, которое отмыло более 460 миллионов евро, украденных у более чем 5000 жертв.