США обвинили шестерых мошенников из Мадагаскара в краже через фальшивые NFT-инвестиции
Министерство юстиции США предъявило обвинения шестерым подозреваемым в мошенничестве с фальшивыми NFT-инвестициями. Мошенники, действовавшие из Африки, под видом женщин с сайтов знакомств затронули сотни американцев.
Главное в цифрах
- Жертвы: около 800 человек
- Криптокошельки: около 74
- Ущерб: не менее $516 695
- Возвращено криптовалюты целевой группой за первый год: более $1 млрд
По данным ведомства, участники группы представлялись привлекательными женщинами, знакомились с жертвами на сайтах знакомств и затем убеждали подключить криптокошельки к поддельным сайтам, связанным с NFT-инвестициями. После подключения мошенники просили продолжать пополнять кошельки, а затем тайно выводили деньги без ведома жертв.
Обвиняемые: Чуй Кок Ва, Гислен Неукеу, Шамуса Нинсиима, Клеман Мугираneза, Меривей Мудакумура и Николас Хингима Монянча. По версии следствия, группа связана с Китаем и Малайзией и в начале прошлого года открыла мошеннический центр в Мадагаскаре.
Подробности и цифры
ФБР выявило около 74 криптовалютных кошельков, связанных примерно с 800 жертвами. Общий ущерб оценивается минимум в $516 695.
По информации из материалов дела, операции кambodийского мошеннического центра были перенесены на Мадагаскар после действий полиции Камбоджи и вооружённого конфликта между Таиландом и Камбоджей. В августе представители прокуратуры округа Колумбия, ФБР и прокуратуры Аляски посетили Мадагаскар и изучили устройства, изъятые в мошеннических центрах. Телефоны предполагаемого лидера группы Ва содержали трудовые договоры и сценарии общения с жертвами, где указывалось, что речь идёт о «эмоциональном мошенничестве».
Контекст
Мадагаскар, по данным расследования, передал часть подозреваемых Китаю до завершения следствия. Прокуратура США потребовала от властей Мадагаскара выдать шестерых обвиняемых. Также был получен ордер на допрос 15 сотрудников схемы, которые утверждают, что стали жертвами торговли людьми и насилия со стороны Ва, но, по данным ведомства, содержатся в тюрьме на Мадагаскаре.
В том же пресс-релизе Министерство юстиции сообщило, что целевая группа по борьбе с мошенническими центрами за первый год работы вернула криптовалюту на сумму более $1 млрд.
