Итальянская полиция накрыла подпольный банк мафии, отмывавший деньги через криптовалюту

Операцию провела финансовая полиция Guardia di Finanza по поручению миланских прокуроров, которые занимаются борьбой с мафией. Под подозрение попали люди, связанные с кланами 'Ндрангета и Каморра, а также с группировками из Фоджи на юге Италии. Шестнадцать человек взяты под стражу, четырнадцать помещены под домашний арест, в том числе двое задержаны в Испании и один в Швейцарии.

По данным следствия, бизнесом в Перо управляли трое итальянцев: двое давних контактов клана 'Ндрангеты из Кротоне, ранее судимых по другим делам о мафии, и участник клана Казалези из Каморры. В работе сети помогали китайские и албанские сообщники.

Схема отмывания

Фиктивные фирмы выставили счета на более чем €110 млн за услуги, которые никогда не оказывались. Так компании уменьшали налоговые обязательства. Фирмы платили по безналичному переводу, а деньги возвращались наличными за вычетом комиссии. По данным прокуратуры, сеть перевела за рубеж около €68 млн.

Средства со счетов фирм направлялись в банки Люксембурга, Литвы и Германии, а затем через криптовалютные биржи попадали в кошельки, контролируемые сетью, как сообщил Bloomberg. Наркоторговцы, передававшие наличные, получали взамен криптовалюту или международные переводы. Сеть также обрабатывала деньги, украденные у жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту.

Контекст

Среди задержанных есть инспектор Guardia di Finanza, которого поместили под домашний арест по обвинению в коррупции. Следователи также обвиняют сотрудника миланского суда в утечке информации о действующих расследованиях. Среди фигурантов дела оказались адвокат и бывший сотрудник финансовой полиции.

Италийские власти уже несколько лет предупреждают, что организованная преступность использует цифровые активы. В 2021 году Антимафийское следственное управление Италии заявило, что все преступные организации, включая мафиозные, заинтересованы в использовании таких инструментов для своего бизнеса.