Tether ответила сенатору Блюменталю: санкционные заморозки сократили иранские переводы на 94%
Tether ответила на доклад сенатского подкомитета по расследованиям, где компанию обвинили в том, что она стала финансовым спасательным кругом для теневой банковской сети Ирана. Гендиректор Паоло Ардуино заявил, что по его данным меры компании сократили объём переводов связанных с Ираном стейблкоинов на 94%.
Главное в цифрах
- Заявленное сокращение объёма переводов стейблкоинов, связанных с Ираном: 94%
- Срок заморозки адресов до санкционных решений OFAC и NBCTF: в среднем 4 недели
- Доля случаев, когда адреса заморозили до пометки Chainalysis: 99%
Ответ появился после доклада, который в прошлом месяце подготовили демократы сенатского Постоянного подкомитета по расследованиям. Его возглавил демократ Ричард Блюменталь. В докладе говорилось, что Tether оказала существенную финансовую поддержку теневой банковской сети Ирана и что до 2024 года компания не замораживала отмеченные кошельки в полном объёме.
Ардуино написал в соцсети X, что доклад не учёл работу компании по соблюдению санкций. По его словам, с 2023 года Tether замораживала адреса в среднем за четыре недели до официальных санкционных решений Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и израильского Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Он также утверждает, что в 99% случаев Tether заморозила указанные адреса раньше, чем их пометила Chainalysis.
Позиция компании
Ардуино выступал и на мероприятии DC Fintech Week в Вашингтоне, где раскритиковал то, что доклад передали прессе до того, как компания смогла с ним ознакомиться. «Я считаю важным, чтобы публика услышала и нашу сторону», сказал он.
По его словам, цель компании, вытеснить недобросовестных участников из USDT. Они, по его оценке, переходят к другим способам расчётов, которые находятся вне контроля США и уже вне контроля Tether. Работа, по его словам, не завершена.
Контекст
Блюменталь также проверяет связи Tether с её американским финансовым партнёром Cantor Fitzgerald, который близок к администрации президента Дональда Трампа. Tether в прошлом году назначила гендиректором своего американского подразделения Бо Хайнса, бывшего криптоадвайзера Белого дома. По данным сервиса Kalshi, шансы того, что демократы вернут большинство в Сенате, в последние недели растут. В этом случае у Блюменталя могут появиться более широкие полномочия для расследований в сфере криптовалют.
