Binance и Coinbase участвуют в операции против мошенников в Западной Африке
Binance и Coinbase участвовали в совместной операции правоохранительных органов против мошеннических сетей в Западной Африке. Полиция Ганы и Нигерии задержала 28 человек, а частные компании выявили средства на сумму более 11 млн долларов, которые могут быть заморожены.
Главное в цифрах
- Задержано человек: 28
- Средства, помеченные для возможной заморозки: более 11 млн долларов
- Предотвращённые потери по данным Coinbase: более 415 000 долларов
- Выявлено активных жертв Coinbase: более 65
- Удалено аккаунтов, страниц и групп Meta: более 3,7 млн
Операцию координировало британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Министерство юстиции США назвало её первой совместной операцией такого рода, сфокусированной на Западной Африке. Мошеннические сети атаковали людей в США, Великобритании и других странах, в том числе с использованием инвестиционных схем в криптовалюте.
В сообщении ведомства говорится, что в рамках операции также выявлены 117 жертв торговли людьми в Гане, которых ожидали возвращения в Нигерию. Кроме того, в Сасаби рядом с Аккрой ганские власти задержали 19 человек и изъяли 303 электронных устройства, ещё девять человек задержали в Нигерии.
Роль бирж и аналитиков
Coinbase сообщила, что помогала отслеживать незаконные средства, поддерживать заморозку активов и передавать данные следователям. По её словам, компания выявила более 65 активных жертв мошенничества и предотвратила потери более чем на 415 000 долларов.
В операции также участвовали аналитические компании Chainalysis, Elliptic и TRM Labs. TRM Labs заявила, что выявила крупную сеть отмывания средств через одноранговые переводы. Сумма в 11 млн долларов представляет собой средства, помеченные для возможной блокировки, а не подтверждённые возвраты. Стоимость изъятых криптоактивов партнёры не раскрыли.
Meta сообщила, что удалила более 3,7 млн аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram, большинство из которых, по её данным, выдавали себя за других пользователей и были нацелены на американцев и британцев. Участники операции также передали правоохранительным органам данные о более чем 30 предполагаемых центрах мошенничества.
Что это значит для рынка
Участие Binance и Coinbase в расследовании показывает, что биржи всё чаще работают с правоохранительными органами напрямую, а не только по отдельным запросам. Для криптоотрасли это пример того, как отслеживание транзакций и заморозка средств становятся частью борьбы с мошенничеством.
