Центробанк Филиппин готовит меры против крупнейшей биржи Coins.ph
Центральный банк Филиппин (BSP), по данным двух источников, готовит меры воздействия против Coins.ph, крупнейшей криптовалютной биржи страны, включая возможное лишение лицензии. Регулятор, по сообщениям, связывает это с обслуживанием офшорных гемблинг-компаний.
Главное в цифрах
- Клиентов биржи: более 18 млн
- Суточный спотовый объём: около $50 млн
- Доля ликвидности в паре песо и стейблкоины: 75-80%
- Покупка Gojek в 2019 году: $95 млн
- Денежные переводы на Филиппины: около $43 млрд в год
По информации CoinDesk со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией, нарушения настолько серьёзны, что компании, работающей 12 лет, могут отозвать лицензию. Один из источников назвал возможный исход «землетрясением» для криптоэкосистемы Филиппин.
В начале октября BSP, по сообщениям, ограничил пополнение счетов на бирже через основной кошелёк компании DCPay Philippines. Ограничение не имеет срока действия и, по словам одного из источников, без объяснения причин. Официальных комментариев от Coins.ph и регулятора на момент публикации не было.
Уход сотрудников комплаенса
Ранее из компании ушли несколько ключевых сотрудников по комплаенсу: главный комплаенс-офицер Лекси Эррера, руководитель мониторинга транзакций по борьбе с отмыванием денег Крис Беньо и ответственный за отчётность о легализации доходов Айриш Калагуи.
По данным источников, после того как в прошлом году центробанк запретил использование e-wallet для гемблинга, часть игорных компаний перешла на Coins.ph. Это давало им доступ к криптовалюте и стейблкоинам для оплаты офшорным партнёрам.
Масштаб и контекст
Coins.ph обслуживает более 18 млн клиентов, её суточный спотовый объём составляет около $50 млн. По оценкам источников, на бирже приходится 75-80% ликвидности в паре песо и стейблкоины. Это важный канал конвертации, поскольку Филиппины занимают четвёртое место в мире по объёму денежных переводов, около $43 млрд в год.
В 2019 году биржу купила индонезийская технологическая компания Gojek за $95 млн. Позже Coins.ph перешла к Вэю Чжоу, ранее занимавшему пост финансового директора Binance.
