Экс-глава Celsius Алекс Машинский заплатит штату Нью-Йорк до $35 млн и получит пожизненный запрет
Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила о соглашении с бывшим главой Celsius Алексом Машинским: он выплатит штату до $35 млн и навсегда лишится права работать в сфере ценных бумаг, товарных активов и криптовалют.
Главное в цифрах
- Сумма соглашения с Машинским: до $35 млн
- Выплата штату без передачи $10 млн незаконного дохода: $25 млн
- Дополнительная выплата при недоотбытии срока: $10 млн
- Срок заключения Машинского: 12 лет
- Выплаты кредиторам Celsius по состоянию на август: более $3,4 млрд
По условиям соглашения Машинский должен выплатить $25 млн, если не отдаст федеральным властям $10 млн незаконного дохода. Ещё $10 млн подлежат уплате, если он не отбудет весь срок заключения.
Машинский отбывает 12-летний федеральный срок после признания вины в мошенничестве с ценными бумагами и товарами. В июне Комиссия по торговле фьючерсами на товары (CFTC) также навсегда запретила ему заниматься товарной деятельностью.
Что было до иска
Летиция Джеймс подала иск против Машинского в 2023 году. По пресс-релизу ведомства, он вводил в заблуждение сотни тысяч инвесторов, в том числе более 26 000 жителей Нью-Йорка, относительно безопасности их депозитов в Celsius. По словам Джеймс, Машинский продвигал Celsius как более надёжный вариант, чем банк, при этом компания использовала активы клиентов в рискованных стратегиях и скрывала убытки.
Celsius заморозила вывод средств в июне 2022 года и месяцем позже подала на банкротство.
Выплаты кредиторам
По данным генпрокуратуры, на август клиенты и кредиторы Celsius получили через процедуру банкротства более $3,4 млрд. Компания планировала при выходе из банкротства в 2024 году распределить около $3 млрд в криптовалюте и наличных, используя для выплат Coinbase и PayPal.
Для рынка это жёсткий сигнал: ответственность руководства за работу с клиентскими активами подкрепляется не только уголовным, но и гражданским преследованием.
