FATF запускает целевую проверку стран с крупной криптоактивностью
Межправительственная группа FATF, которая борется с отмыванием денег, начала целевую проверку стран, где заметна деятельность провайдеров виртуальных активов (VASP). Названия юрисдикций и их количество не раскрываются, первые выводы ожидаются в июне 2027 года.
Главное в цифрах
- Доля юрисдикций, принявших правила Travel Rule: 83%
- Стран с законами Travel Rule без проверок или санкций: 55 из 91
- Первые выводы проверки: июнь 2027 года
- Дальнейшие результаты: октябрь 2027 года
FATF объявила, что проверка будет в первую очередь касаться юрисдикций с «существенно важной» деятельностью VASP. При отборе учитывается текущий статус страны в оценках FATF. Регулярные оценки и процедуры последующего контроля останутся основными инструментами проверки соблюдения требований.
Первые результаты планируются в июне 2027 года, дальнейшие в октябре 2027 года. После проверки последует мониторинг и более быстрая отчётность о том, как устраняются выявленные недостатки.
Предпосылки
Проверка стала продолжением июльского отчёта FATF. Согласно ему, 83% опрошенных юрисдикций приняли правила Travel Rule, которые обязывают криптопровайдеров передавать информацию об отправителе и получателе переводов. Однако из 91 страны с такими законами 55 пока не провели ни одной проверки или санкции за несоблюдение.
Власти также испытывают трудности с выявлением нелицензированных криптобизнесов и с надзором за провайдерами из-за рубежа, которые обслуживают местных клиентов.
Что это значит для рынка
Новость указывает на то, что требования к криптокомпаниям будут ужесточаться на практике, а не только на бумаге.
